Lalaki, Umamin ng Hindi Pagkakasala sa $1M Crypto Scam na Ginamit para Pasiglahin ang Pagsusugal

Inihayag ng Tanggapan ng Abugado ng Estados Unidos para sa Distrito ng Connecticut na isang lalaki ang kinasuhan kaugnay ng halos $1-milyong cryptocurrency fraud scheme na umano'y ginamit ng salarin upang pondohan ang kanyang mga gastusin sa pagsusugal.

Lalaking Kinasuhan ng Pagtatayo ng Pekeng Crypto Investment Fund

Si ER, 24, ay humarap kay US Magistrate Judge Thomas O. Farrris noong Huwebes, Pebrero 12, at naghain ng not guilty plea sa mga kasong panloloko sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng umano'y cryptocurrency scheme.

Ang kaso ay ibinalik ng isang pederal na grand jury kasunod ng isang sakdal na nagsampa kay R. ng 11 bilang ng international money laundering, pitong bilang ng wire fraud, at tatlong bilang ng pagbibigay ng mga maling pahayag sa IRS.

Si R. ay umano'y gumawa ng kanyang krimen sa pagitan ng Mayo 2021 at Marso 2025 , nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang isang negosyante ng cryptocurrency at kinumbinsi ang mga mamumuhunan na pondohan ang kanyang iskema, na nangangako ng mataas na kita. Sa huli, gumastos ang mga mamumuhunan ng $950,000 bilang bahagi ng iskema.

Ang iskema ay sumunod sa isang pamilyar na landas, kung saan si R. ay nakakuha ng malalaking halaga mula sa mga mamumuhunan noong una, at pagkatapos ay binibigyan ang mga ito ng mga kita na hindi naman talaga umiiral.

Mataas na Kita ang Ipinangakong Magagamit – Bago Mabayaran ang "Mga Bayarin sa Gas"

Sa mga kaso ng mga mamumuhunang gustong maglabas ng kanilang pondo at mag-cash out, ipinaliwanag lamang ni R. na para mangyari ito, kakailanganin niyang bayaran ang mga kaugnay na bayarin at gastusin – “mga bayarin sa gasolina” sa wikang ginagamit sa cryptocurrency, para maisakatuparan ito.

Naniwala sa kanya ang ilang mamumuhunan at gumastos ng mas maraming pera sa iskema, ngunit ang iba ay atubili at nagdulot ng mga panloloko. Diumano'y ipinakilala rin ni R. ang kanyang sarili bilang bahagi ng isang organisasyon, na nangangatwiran na mayroon siyang "boss" na namamahala sa mga pondo at ang tanging taong maaaring maglabas ng pera.

Pinalaya si R. sa piyansang nagkakahalaga ng $500,000 habang naghihintay ng karagdagang aksyon. Sinasabing ginamit niya ang perang natanggap niya mula sa mga mamumuhunan upang pondohan ang kanyang online na pagsusugal.

Ibinahagi rin ng Kagawaran ng Hustisya ang impormasyon tungkol sa online casino na malamang na ginamit ni R.: “Diumano’y nawalan ng pondo ang Redzepagic sa pagsusugal sa Stake.com, na nagdulot ng kabuuang pagkalugi na humigit-kumulang $950,000 sa maraming biktima.”